{"id":12577,"date":"2021-12-13T14:46:30","date_gmt":"2021-12-13T14:46:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.congoresearchgroup.org\/la-banque-du-president-sud-oil-kwanza-capital-et-la-famille-kabila\/"},"modified":"2022-01-21T06:17:13","modified_gmt":"2022-01-21T06:17:13","slug":"la-banque-du-president-sud-oil-kwanza-capital-et-la-famille-kabila","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.congoresearchgroup.org\/fr\/2021\/12\/13\/la-banque-du-president-sud-oil-kwanza-capital-et-la-famille-kabila\/","title":{"rendered":"La Banque du pr\u00e9sident : Sud Oil, Kwanza Capital et la famille Kabila"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"is-core-paragraph-block has-space-small-mb\" style=\"margin-top:0px;margin-bottom:30px;padding-top:0px;padding-bottom:0px\">Deux soci&eacute;t&eacute;s appartenant en grande partie &agrave; des membres de la famille de l&rsquo;ancien pr&eacute;sident Joseph Kabila ont re&ccedil;u 92,3 millions de dollars de transferts douteux de la part d&rsquo;entreprises et d&rsquo;organismes publics congolais. Telle est la conclusion d&rsquo;un rapport publi&eacute; aujourd&rsquo;hui par le Groupe d&rsquo;&eacute;tude sur le Congo (GEC), bas&eacute; &agrave; l&rsquo;universit&eacute; de New York.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-gallery aligncenter columns-1 is-cropped is-core-gallery-block wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex\" style=\"margin-top:0px;margin-bottom:0px;padding-top:0px;padding-bottom:0px\"><ul class=\"blocks-gallery-grid\"><li class=\"blocks-gallery-item\"><figure><img decoding=\"async\" src=\"data:image\/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==\" alt=\"\" data-id=\"12590\" data-full-url=\"https:\/\/www.congoresearchgroup.org\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Cover-.png\" data-link=\"https:\/\/www.congoresearchgroup.org\/?attachment_id=12590&amp;lang=fr\" class=\"wp-image-12590 lazyload is-lazyload u-img-fluid blurs-media-img\" data-src=\"https:\/\/www.congoresearchgroup.org\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Cover-.png\" data-srcset=\"https:\/\/www.congoresearchgroup.org\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Cover-.png\"><\/figure><\/li><\/ul><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"is-core-paragraph-block has-space-small-mb\" style=\"margin-top:0px;margin-bottom:30px;padding-top:0px;padding-bottom:0px\">Au c&oelig;ur de cette histoire se trouve la branche locale de la Banque gabonaise et fran&ccedil;aise internationale (BGFIBank), l&rsquo;une des plus grandes banques d&rsquo;Afrique centrale. Depuis sa constitution &agrave; Kinshasa en 2010, cette succursale entretient des liens &eacute;troits avec la famille Kabila. &Agrave; partir de 2013, diverses agences et institutions &eacute;tatiques ont commenc&eacute; &agrave; envoyer d&rsquo;importantes sommes d&rsquo;argent sur des comptes de la BGFIBank enregistr&eacute;s au nom de deux soci&eacute;t&eacute;s dans lesquelles des membres de la famille Kabila sont de gros actionnaires : Sud Oil et Kwanza Capital. Les fonds provenaient de la Banque centrale du Congo, de la commission &eacute;lectorale, de la Mission permanente aupr&egrave;s des Nations unies, de l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale, de la Soci&eacute;t&eacute; congolaise des transports et des ports (ex-Onatra) et du Fonds national d&rsquo;entretien routier (FONER).  <\/p>\n\n\n\n<p class=\"is-core-paragraph-block has-space-small-mb\" style=\"margin-top:0px;margin-bottom:30px;padding-top:0px;padding-bottom:0px\">Il est difficile de concevoir une raison l&eacute;gitime pour ces transferts &ndash; les documents bancaires en possession du GEC ne montrent aucun service fourni par les soci&eacute;t&eacute;s de Kabila, et Sud Oil ne semble pas avoir eu d&rsquo;actifs pendant cette p&eacute;riode. Il n&rsquo;y a aucune justification &eacute;crite de ces transferts importants, comme l&rsquo;exige la loi congolaise. Et il n&rsquo;y a pas eu non plus d&rsquo;appel d&rsquo;offres public, ce qui est requis pour les contrats d&rsquo;&Eacute;tat. En outre, les documents en notre possession montrent &eacute;galement que le g&eacute;rant de Sud Oil a retir&eacute; plus de 50 millions de dollars en esp&egrave;ces pendant cette p&eacute;riode sans justification, ce qui pourrait &eacute;galement violer la l&eacute;gislation nationale contre le blanchiment d&rsquo;argent. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"is-core-paragraph-block has-space-small-mb\" style=\"margin-top:0px;margin-bottom:30px;padding-top:0px;padding-bottom:0px\">Tout ceci interroge sur la capacit&eacute; des diff&eacute;rents r&eacute;gulateurs financiers &ndash; en particulier la banque centrale et la Cellule nationale des renseignements financiers (CENAREF) &ndash; ainsi que des agences fiscales &agrave; effectuer la surveillance n&eacute;cessaire.\n\n<\/p>\n\n\n\n<p class=\"is-core-paragraph-block has-space-small-mb\" style=\"margin-top:0px;margin-bottom:30px;padding-top:0px;padding-bottom:0px\">Contact&eacute;es, les entreprises et les personnes cit&eacute;es dans ce rapport n&rsquo;ont pas r&eacute;pondu ou n&rsquo;ont pas fourni d&rsquo;explication plausible. Notre enqu&ecirc;te repose en grande partie sur des preuves documentaires, s&rsquo;appuyant sur plus de 3,5 millions de documents partag&eacute;s avec le GEC par la Plateforme pour la protection des lanceurs d&rsquo;alerte en Afrique (PPLAAF) et le r&eacute;seau European Investigative Collaborations (EIC). \n<\/p>\n\n\n\n<p class=\"is-core-paragraph-block has-space-small-mb\" style=\"margin-top:0px;margin-bottom:30px;padding-top:0px;padding-bottom:0px\">Cliquez <a href=\"https:\/\/www.congoresearchgroup.org\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/gec-rapport-la-banque-du-president-sud-oil-kwanza-capital-et-la-famille-kabila-fr.pdf\">ici pour retrouver l&rsquo;int&eacute;gralit&eacute; du rapport.<\/a><\/p>\n\n\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Deux soci&eacute;t&eacute;s appartenant en grande partie &agrave; des membres de la famille de l&rsquo;ancien pr&eacute;sident Joseph Kabila ont re&ccedil;u 92,3 millions de dollars de transferts douteux de la part d&rsquo;entreprises&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":12574,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":true,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[40,45],"tags":[287,132,73],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.congoresearchgroup.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12577"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.congoresearchgroup.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.congoresearchgroup.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.congoresearchgroup.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.congoresearchgroup.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12577"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.congoresearchgroup.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12577\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.congoresearchgroup.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12574"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.congoresearchgroup.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12577"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.congoresearchgroup.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12577"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.congoresearchgroup.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12577"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}